公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：彰化縣秀水鄉彰水路一段485號1樓會議室(海昌國際股份有限公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計暨風險委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：董事酬金政策及114年度酬金內容報告。

(4)：員工及董事酬勞分派案。

(5)：修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：無。