本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：集思北科大會議中心西格碼廳（地址:台北巿大安區忠孝東路三段1號3樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告書。

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：民國114年度董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書暨財務報告案。

(2)：民國114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：第六屆董事選舉案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事暨其代表人競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/18

11.停止過戶截止日期：115/06/16

12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，自115年4月10日起至115年4月20日止，受理

股東書面提案，受理處所為本公司財務部(地址：台北市內湖區新湖一路370號

3樓)，其他相關事宜將依規定另行公告之。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月16日至民國

115年6月13日止。