公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：新北市中和區中正路716號地下二樓會議室(遠東世紀廣場L棟B2)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由四：其他議案

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/25

11.停止過戶截止日期：115/06/23

12.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案及董事侯選

人提名。

(1)受理股東提案及提名期間：自115年4月17日起至115年4月27日17時止。

(2)受理處所：天鉞電子股份有限公司財會部。

(地址：新北市中和區中正路700號3樓之3，電 話：(02) 82278582)。

(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月23日至115年6月

20日止。