本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：台北市南港區重陽路269號B1（NEO ONE大未來企業總部）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度給付董事酬金報告。

(5)：本公司轉投資情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度決算表冊案。

(2)：承認114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/25

10.停止過戶截止日期：115/06/23

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及第192條之1之規定，持有本公司已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東會議案。受理處所為本公

司（地址：台北市南港區重陽路267號4樓），受理期間為115年4月14日至

115年4月24日下午5時止。

(2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間為115年5月24日至115年6月20

日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」【網址：http://www.stockvote.com.tw】股東會電子投票

平台，依相關說明操作之。