公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：一一四年度審計委員會查核報告。

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：一一四年度盈餘分派股東現金股利報告。

(5)：集團子公司組織結構調整案報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。

(2)：修訂「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：一、受理股東提案期間為自民國115年3月21日至115年3月31日止，

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自115年4月29日至115年5月26日止。