公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：苗栗市中正路403號(本公司苗栗辦公大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書

(2)：一一四年度審計委員會查核報告書

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：資本公積發放現金情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/28

9.停止過戶截止日期：115/06/26

10.其他應敘明事項：受理股東提案作業流程：

依公司法第172-1條規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份

之股東書面提案。

受理期間:本公司自115年04月17日起至115年04月28日下午五點止

受理地點:新北市中和區建八路16號18樓之2(京晨科技股份有限公司財會處)