公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/26

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：國家生技研究園區C201會議室(地址：台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度投保董事責任險報告。

(2)：民國112年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。

6.臨時動議：

7.停止過戶起始日期：115/04/27

8.停止過戶截止日期：115/06/25

9.其他應敘明事項：1、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項以三百字為限。本公司擬訂於

民國115年4月13日起至民國115年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案

，凡有意提案之股東務請於民國115年4月23日17時前送達並敘明聯絡人及聯

絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提

案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區研究院

路一段130巷99號C棟7樓，連絡電話：02-26558059)。

2、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月26日至

115年6月22日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：http://www.stockvote.com.tw。