公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/31

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核114年度各項表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(4)：私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無。

9.召集事由五：其他事項

(1)：無。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/27

12.停止過戶截止日期：115/06/25

13.其他應敘明事項：訂定115年股東常會1％以上股東提案之受理處所及期間案：依公司法第172條之1規定，

本公司擬就115年股東常會1％以上股東提案之受理期間訂於115年4月17日至115年4月27日

下午五點止，以書面方式送達並敘明聯絡人及聯絡方式，受理處所為本公司廣化科技股份

有限公司財會部，地址為新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓，電話：03-5577668。