公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會事宜

1.董事會決議日期:112/04/10

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段2號3樓之2(工業協進會會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業狀況報告。

(2) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3) 111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4) 修訂「董事會議事規範」部分條文。

(5) 修訂「永續發展實務守則」部分條文。

(6) 修訂「公司治理實務守則」部分條文。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認111年度盈餘分派情形案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 111年度盈餘轉增資發行新股案。

(2) 資本公積轉增資發行新股案。

(3) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(4) 本公司擬申請股票上市/上櫃案。

(5) 擬辦理現金增資發行新股為初次上市/上櫃前公開承

銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案。

(6) 修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

受理提案期間：民國112年4月21日至111年5月3日止。

受理提案處所：本公司（新北市汐止區新台五路1段99號A棟26樓之12）。