本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算報告

(3)本公司112年度董事及員工酬勞分派數報告

(4)修訂本公司「誠信經營守則」案

(5)修訂本公司「道德行為準則暨英文版」案

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及決算表冊案

(2)112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬以資本公積轉增資發行新股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)本公司受理股東提案權之期間為113年03月22日至113年04月01日，受理處所為研揚

科技股份有限公司財會部(新北市新店區寶高路28號6樓)。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知,請

依相關規定辦理。