公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:新北巿板橋區大觀路三段240號（崑崙公園活動中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

　1.一一二年度營業報告。

　2.一一二年度審計委員會查核報告。

　3.一一二年度背書保證辦理情形報告。

　4.一一二年度資金貸與辦理情形報告。

　5.一一二年度轉投資大陸地區投資情形報告。

　6.一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

　1.本公司一一二年度財務報表暨營業報告書案。

　2.本公司一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

　 (1)受理股東提案期間：自113年4月12日起至113年4月22日止。

　　 受理股東提案場所：新北巿樹林區俊英街84巷6號。

　 (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

　　 行使期間：自113年5月18日起至113年6月16日止。

　　 電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司